Федеральный закон от 30.04.2021 n 115-фз

Виды правового режима иностранцев

Имеется три вида правового режима иностранцев:

• национальный – выражает собой уравновешивание статуса иностранцев в разных областях отношений с гражданами местопребывания;
• специальный – включает в себя обеспечение иностранным гражданам конкретных прав и определяет обязанности. Таким образом, граждане членов СНГ имеют многочисленные права в Российской Федерации, которые даны им посредством соглашения Российской Федерации с республиками в составе СССР;
• режим наибольшего благоприятствования – определяется обеспечением иностранцам конкретных прав и обязанностей в той или иной сфере, которые даются гражданам любого третьего государства и пребывающих в этой стране с более привилегированным положением. Такой режим определяется непосредственно на основе обоюдности и согласно договоренности между этими государствами.

Замена водительских прав Украины на Российские гражданину России

Другая ситуация складывается в том случае, если иноземец планирует приехать в Россию для того, чтобы устроиться на работу водителем. Дело в том, что в июне 2017 года был принят закон, запрещающий иностранным гражданам работать в должности водителя по зарубежным и международным правам.

Поскольку для трудоустройства на территории РФ годятся водительские удостоверения только тех стран, в которых русский язык принят официальным, украинцам, прибывшим со своими водительскими правами, потребуется получать новый документ уже в России. Но работать в других областях они имеют возможность по общепризнанным нормам – водительские права им не понадобятся.

Для замены иностранного водительского удостоверения на российское нужно сдать квалификационные экзамены:

1. Теоретический (экзаменационные билеты ПДД).
2. Автодром.
3. Город.

Отмечу, что при замене иностранного водительского удостоверения на российское нужно учитывать важную особенность. Если в иностранном удостоверении открыты несколько категорий, то экзамены сдавать нужно только на высшую.

При этом используется следующая последовательность категорий:

1. M
2. А
3. B
4. BE
5. C
6. CE
7. D
8. DE

Например, если у Вас открыты категории А, В и С, то для замены удостоверения на российское нужно будет сдавать только экзамены на высшую категорию С.

Например, если в иностранном водительском удостоверении открыты категории B, C, D и DE, водитель может по собственному желанию сдать экзамен на категорию C. В этом случае в российские права будут перенесены только категории B и C.

После успешной сдачи квалификационных экзаменов Вам будет выдано российское водительское удостоверение.

Замена иностранного водительского удостоверения на российское обычно не вызывает особых проблем. Нужно лишь хорошенько подготовиться к экзаменам и сдать их в ГИБДД.

Удачи на дорогах!

Замена водительских прав Украины на Российские гражданину России, прав? является Российская Федерация, следовательно, национальными документами для него являются документы, выданные компетентными органами Российской Федерации для использования на территории Российской Федерации.

Если строки документа дублированы на латыни, то владелец прав может свободно проезжать по территории РФ. А вот для работы в качестве водителя Украинцу придется поменять права.

Для трудоустройства на территории РФ подходят права той страны, в которой русский язык признан официальным. Украина к таковым не относится.

Поэтому жители Украины вынуждены менять свои права в случае приезда в РФ с целью трудоустройства.

Единственным условием, позволяющим осуществлять профессиональную деятельность по управлению ТС, является получение гражданства РФ.

Следовательно, при посещении страны в качестве гостя, права действительны в течение 90 дней. Как только гражданин Украины получает ВНЖ, то замена прав становится обязательной.

Обмену подлежат только те водительские документы, которые в России соответствуют требованиям международных договоров. К таким видам договоров относится Венская конвенция о дорожном движении от 08. 11. 1968 г. Украина входит в список стран-участниц (подписантов) договора. Поэтому обмен Украинских прав на российские возможен в любом регионе РФ. Для этого водителю понадобится пройти

Для обладателей ВНЖ дополнительно требуется копия свидетельства о регистрации. Если с документами все в порядке, водитель получает направление на сдачу экзамена.

Важно! Хотя официально у документа об уплате госпошлины срок действия не установлен, все же рекомендуется переоформить водительское удостоверение в течение финансового года. При замене прав на полуострове Крым учитывается стаж вождения

Если он более 3,5 лет, то справку о сдаче экзамена предоставлять не требуется

При замене прав на полуострове Крым учитывается стаж вождения. Если он более 3,5 лет, то справку о сдаче экзамена предоставлять не требуется.

• теоретический, во время прохождения которого проверяется знание правил дорожного движения;
• практический, определяющий умение кандидата применять знания на автодроме и в условиях города.

В момент прохождения практической части экзамена главное внимание работников ГАИ направлено на выявление разных навыков претендента – чувство габаритов ТС, умение лавировать в насыщенном потоке машин, опыт вождения. У кандидата в Украинских правах могут быть открыты несколько категорий

В этом случае он сдает экзамен по самой высокой категории. После успешной сдачи экзамена он получает российское ВУ с соответствующей категорией

У кандидата в Украинских правах могут быть открыты несколько категорий. В этом случае он сдает экзамен по самой высокой категории. После успешной сдачи экзамена он получает российское ВУ с соответствующей категорией.

Дифференцированный подход в отношении представления сведений о контролируемых операциях

Если ранее содержание п. 4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ предусматривало только обязанность по представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о подлежащих обязательному контролю операциях непосредственно в уполномоченный орган, то теперь в нем подробно расписано, какая организация и в отношении каких операций должна представлять в Росфинмониторинг необходимые сведения. Так, конкретные исчерпывающие перечни контролируемых операций, по которым требуется представление сведений, установлены для:

• кредитных организаций;

• профессиональных участников рынка ценных бумаг;

• операторов инвестиционных платформ;

• страховых организаций (за исключением страховых медорганизаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС) и страховых брокеров;

• лизинговых компаний;

• организаций федеральной почтовой связи;

• ломбардов;

• организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

• организаторов азартных игр;

• операторов лотерей;

• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ;

• операторов по приему платежей;

• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных;

• микрофинансовых организаций;

• обществ взаимного страхования;

• негосударственных пенсионных фондов;

• операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи и услуги связи по передаче данных.

Например, кредитные организации должны подавать сведения по равным или превышающим 600 тыс. руб. операциям с денежными средствами в наличной форме, по банковским счетам и вкладам, по предоставлению юрлицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов, а также по операциям с наличными или безналичными денежными средствами в рамках сделок с недвижимостью при сумме операции 3 млн руб. и более, по получению физлицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, операциям на сумму 600 тыс. руб. и выше по зачислению денежных средств на счет или их списанию со счета при осуществлении платежей по договору финансовой аренды и т. п. А страховые организации – по операциям о зачислении или переводе на счет денежных средств, предоставлении или получении кредита (займа), операциям с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является физлицо или юрлицо, зарегистрированное в государстве, не выполняющем рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), операциям по выплате физлицу или юрлицу страхового возмещения или получению от них страховой премии по установленным видам страхования, операциям по получению НКО денежных средств или иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по их расходованию при сумме операций 100 тыс. руб. и более. Им же необходимо отчитываться по операциям с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или к распространению оружия массового уничтожения.

Отметим, в своем Письме от 11 сентября 2020 г. № 12-4-4/3908 «О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» Банк России напоминает, что обязанность кредитной организации по направлению сведений в уполномоченный орган о подлежащих обязательному контролю операциях возникает при наличии всей информации, необходимой для квалификации операций в качестве подлежащих обязательному контролю. «В целях выявления подлежащей обязательному контролю операции кредитная организация вправе запросить у клиента дополнительную информацию и документы, необходимые для исполнения обязанности, установленной Законом № 115-ФЗ», – указывается в документе.

Ошибки при получении ВУ

Ошибка № 1. Иностранные подданные получают возможность заменить права на российские удостоверения в случае соответствия имеющегося документа международным требованиям. ВУ должны соответствовать условиям Венской конвенции о дорожном движении от 08.11.1968. Документы, выданные странами, не присоединившимися к Конвенции, не подлежат обмену на российские удостоверения.

Ошибка № 2. Граждане государств, ранее входивших в состав СНГ, имеют одинаковую подготовку при обучении вождению ТС. Лица ошибочно считают правомочным использование национальных удостоверений в РФ. Наравне с иностранцами других государств, управлять коммерческим транспортом лица могут только при наличии документа российского образца. Удостоверения, применяемые гражданами стран бывшего объединения СНГ, также подлежат замене.

Важное о 115-ФЗ в 2021 году

Федеральный закон №115 хоть и увидел свет 20 лет назад, но всегда остается актуальным. Чуть ли не каждый год к нему принимаются «омолаживающие» поправки.

Налоговики и Центробанк давно стараются взять под контроль наличку, которая ходит в бизнесе. Но до последнего времени все усилия были тщетны. При возникших подозрениях начиналась долгая и не всегда результативная переписка между ведомствами — запросы, ответы, новые запросы. За это время грамотный обнальщик успевал прокрутить деньги и закрыть фирму.

В 2021 году государство пошло по простому и эффективному пути — по сути, упразднило для банков налоговую тайну, а для налоговиков — банковскую. Теперь взаимообмен интересующей информацией между ЦБ и ФНС происходит без лишних сложностей — моментально. Даже запрос писать не нужно.

Временное пребывание

Важно! Если иностранец приезжает на основании приглашения от работодателя, а также считается высококвалифицированным специалистом, то срок его нахождения зависит от периода действия разрешения.

Иностранец должен покинуть страну до окончания срока, указанного в разрешительной документации. Допускается продлевать данный период при наличии веских оснований, подтверждающихся официальными документами. Решение о возможном продлении принимается исполнительной властью. Обычно продление предлагается, если иностранный гражданин получил разрешение или патент на работу – ст 5 ФЗ 115.

Если человек желает поступить на военную службу по контракту, то срок его временного пребывания определяется Правительством. Если он планирует обучение, то при выборе аккредитованного учебного заведения период нахождения в РФ продлевается до получения образования.

Сдача экзаменов на получение водительского удостоверения иностранцем

Гражданам других стран с временной регистрацией сдавать решающий экзамен придётся в специальном ГИБДД для иностранцев. Зачастую это может организовать автошкола, сообщив студентам дату и время прохождения экзамена. Даётся три попытки пройти тест. В случае неудачи нужно проходить курс заново. Тип автомобиля для сдачи экзамена оговаривается индивидуально.

Хотите максимально упростить получение прав для иностранцев? Приглашаем вас в лучшее учебное заведение Москвы — «Автошколу 177». У школы есть несколько филиалов — выбирайте наиболее удобный. К услугам студентов огромный автомобильный парк, специально оборудованные площадки для езды. Мы поможем пройти медкомиссию на права и предоставим подходящее для экзаменов авто.

Правила въезда иностранцев на территорию Российской Федерации

• Въезд возможен после получения визового разрешения.
• Предыдущий пункт не касается граждан тех стран, с которыми заключен договор свободного посещения.
• Из Казахстана, Беларуси, Украины, и Киргизии въезд в РФ осуществляется по внутренним паспортам.
• В январе 2015 года был введен упрощенный порядок учета граждан Украины, въезжающих на территорию РФ.
• При въезде в страну иностранец заполняет карту мигранта, в которой указывает цель визита и предполагаемые даты выезда.
• После прибытия иностранного гражданина на территорию России, он должен пройти регистрацию. Большая часть иноземцев обязана осуществить эту процедуру в течение трех суток. Но некоторые страны имеют привилегии. Например, таджики могут проходить регистрацию до 15 суток, казахи – до 30 суток. Для белорусов границы практически нет, и они даже не заполняют миграционные карты. Они имеют большие привилегии по сравнению с жителями других государств.

Далее в видео про то, как изменились правила въезда на территорию РФ:

• виза продлена или получена новая;
• получен патент на трудоустройство;
• иностранец подал документы на получение статуса человека, проживающего временно, или вида на жительство;
• иностранец поступает в учебное заведение.

Трехмесячный срок пребывания в стране сокращается, если:

• Произошел подлог или подделка документов, когда оформлялось разрешение на въезд.
• В течение прошлых трех лет иностранец более двух раз получал административные штрафы или попадал в поле зрения правоохранительных органов (например, штрафы за нарушение правил дорожного движения).
• При предыдущем въезде виза была просрочена без уважительных причин.
• Иностранца депортируют на государственном уровне (например, по причине выявления шпионажа).
• Иностранца экстрадируют на территорию страны, где им было совершено преступление.
• Не оформлен полис добровольного страхования.
• При пересечении границы не предоставлено свидетельство о наличии у иностранца денежных средств, достаточных для жизнедеятельности в РФ.
• Гражданин другой страны находится в списке нон грата и ему запрещен въезд в Россию.
• В предыдущий приезд иноземец не заплатил пошлины или не компенсировал затраты на его выдворение из страны.

Предлагаем к просмотру видео “Мигранты нужны? Опросы среди Россиян”

При получении данного статуса документ не выдается. Просто ставится штамп в паспорте. Исключением являются апатриды, которым оформляют отдельный документ, с указанием основных данных: имени и фамилии, дате и стране рождения и др. Запрос на получение этого статуса можно сделать в Главном управлении по вопросам миграции МВД, диппредставительствах или консульствах.

Кто такие граждане, лица без гражданства и иностранцы

При рассмотрении вопроса о присвоении статуса направляются запросы в различные государственные структуры и на основании ответов оттуда иностранцу дают разрешение или отказывают. Весь процесс может занять до полугода.

Если статус получен, то иностранный гражданин обязан отчитываться о своих доходах перед ГУВМ. Разрешение на временное проживание выдается на основе квот (Таблица 1). Система квот предполагает определенное число иноземцев, которые ежегодно могут получить право временно проживать в РФ.

Без квотирования этот статус получают следующие категории иностранных подданных:

• Люди, родившиеся в РСФСР, и имевшие паспорт СССР.
• Имеют в России недееспособных прямых родственников или детей.
• Заключили брачный договор с гражданином Российской Федерации.
• Подписали контракт на службу в вооруженных силах.
• Лица, участвующие в Госпрограммах переселения.

Таблица 1. Квоты на временное проживание (2017–2021 гг.)

Регион	Кол-во по годам
2017	2021	2021
Центральный	38 500	33 400	28 150
Северо-Запад	10 000	9 300	6 610
Южный Федеральный	10 000	11 500	10 400
Северный Кавказ	7 200	6 400	7 050
Приволжский	19 500	19 000	15 000
Уральский федеральный	8 350	7 500	4 950
Сибирский федеральный	21 000	17 000	13 270
Дальневосточный	8 800	6 400	4 930

Штрафы и наказания

Если иностранные граждане выступают в роли индивидуальных или частных предпринимателей, осуществляют грузовые или пассажирские автоперевозки, работают водителями на отечественных предприятиях, тогда им потребуется заменить свои действующие национальные права или получить с нуля российские.

Факт осуществления коммерческой деятельности должен подтверждаться наличием соответствующих документов. Извоз обычно подтверждается путевым листом. Без него перевозить людей или груз нельзя.

• Если водитель нарушит это требование, его работодателя могут оштрафовать на сумму в размере 50 тысяч рублей.
• Если по закону водитель-иностранец обязан был обменять свои права на российские, но не сделал этого, и инспектор остановил его с национальным ВУ, тогда штраф составит 5-15 тысяч рублей. Плюс водителя отстранят от управления автотранспортом.

Потенциально нарушители рискуют серьёзным денежным наказанием, как и работодатели, допускающие иностранцев к управлению авто без соответствующих документов.

Принципы конституционно-правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства

Принципами правового положения личности считаются закреплённые в Конституции и других законах руководящие нормы, которые фиксируют место человека в обществе и государстве.

Можно подразделить принципы конституционно-правового статуса личности на следующие виды в зависимости от субъектов правоотношений, на которые распространяется действие таких принципов:

• · общие принципы (действуют в равной степени как в отношении собственных граждан государства, так и в отношении иностранных граждан);
• · специальные принципы (распространяют свое действие только на лиц, обладающих определенным статусом в государстве), которые, в свою очередь, можно разделить на:
• v принципы, действующие применительно к правовому положению собственных граждан государства;
• v принципы, действующие применительно к правовому положению иностранных граждан.

В основе правового статуса человека лежит принцип неотъемлемости и неотчуждаемости в первую очередь личных прав и свобод человека, что есть естество природы человека. Т.к. эти права принадлежат всем людям от рождения, следовательно, они должны распространятся не только на собственных граждан государства, но и на иностранных граждан, находящихся на территории данного государства. Личные права и свободы могут быть ограничены лишь в исключительных случаях. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Можно сделать вывод, что личные права человека должны защищаться не зависимо от его гражданства.

Однако не всегда наделение иностранцев теми же права и свободами, что и собственных граждан государства, является очевидным, и иногда требует от них юридической активности в реализации этих прав.

В подобных случаях положение иностранцев становится уязвимым, что вынуждает установить для них дополнительные гарантии реализации ими прав и свобод. Защищает положение иностранцев принцип юридического равноправия — наделение граждан равными правами, создание равных условий для их реализации, а также установление равных обязанностей. Как правило, данный принцип раскрывается через его составляющие: равенство перед законом и судом; равенство между мужчиной и женщиной; недопущение дискриминации по признакам расы, национальности, государственной принадлежности и т.п.

Названному принципу в Конституции РФ посвящена статья 19, в ч.1 которой установлено равенство всех перед законом и судом, а в ч. 2 — «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств». Кроме того, ч.3 ст. 19 Конституции РФ касается равенства между мужчиной и женщиной, что распространяется и на иностранных граждан.

Принцип гуманизма в отношении правового статуса иностранных граждан приобретает особое значение, т.к. требует уважения и человеческого отношения к той категории лиц, чьи права не столь широки на территории иностранного ему государства.

Принцип гуманизма тесно связан с принципом уважения основных прав и свобод, который также тщательно регулируется. Так ч. 1 ст. 21 Конституции РФ провозглашает: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». Закрепление данных положений в нормах национального законодательства, есть отражение принципа международного прав — принципа уважения прав человека и основных свобод, провозглашенного на международном уровне в таких документах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ч. 3 ст. 19 и ст. 30) и Устав ООН.

Также выделяется принцип единства прав, свобод и обязанностей. Данный принцип является проявлением более общего принципа статуса личности — принципа сочетания индивидуальных интересов человека и интересов других лиц, общества и государства, который также следует рассматривать в качестве принципа статуса иностранцев.

Списки документов для получения удостоверения водителя для иностранца в России в 2021 году

Обратиться в отделения ГИБДД могут только иностранцы, имеющие законные основания для проживания в России. Лица, обладающие видом на жительство (ВНЖ) могут обратиться с прошением в любое подразделение дорожной службы как резиденты. Иные категории граждан с подданством другому государства могут подать анкету только в районе проживания. К ним относятся те, у кого на руках есть РВП либо миграционная карта.

В перечень бумаг, которые необходимы для оформления Водительского удостоверения для иностранных подданных, включены:

• заявление по форме, предусмотренной МРЭО ГИБДД, в актуальной форме на момент подачи бумаг;
• паспорт иностранца национального образца – для белорусов и украинцев, загранпаспорт – для иных категорий граждан.
• права водителя, выданные за рубежом, местного или международного образца;
• медицинское заключение о состоянии здоровья лица, планирующего управлять транспортом.
• квитанция госпошлины за оформление удостоверения определенного образца.

Если документы предоставляются на иностранном языке, то они должны быть переведены на русский, а достоверность перевода удостоверена нотариально.

Действуют ли права каких-либо стран в России

Правила управления транспортными средствами иностранцами описаны в п. 12 ст. 25 от 10.12.1995 года № 196-ФЗ ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Закон определяет несколько вариантов законного управления транспортом иностранными лицами:

• с использованием российского удостоверения;
• с использованием национального удостоверения иностранного гражданина;
• с использованием международных прав.

Таким образом, иностранцу придется получить российское удостоверение, если он планирует на территории России водить такси, автобус, троллейбус или любой другой общественный транспорт, либо заняться грузоперевозками. Однако ему не потребуется получать российский документ, если он проезжает территорию РФ транзитом.

Иностранцы допускаются к управлению транспортным средством на основании любого из перечисленных водительских удостоверений. Использование международного удостоверения возможно только при предъявлении вместе с ним иностранного удостоверения. Пользование водительским удостоверением иностранных граждан на территории РФ возможно до тех пор, пока не будут получены права российского образца.

Если в иностранном документе символы не совпадают с буквами латинского или русского алфавита, гражданин обязан перевести его на русский язык и заверить копию у нотариуса. В противном случае документ считается недействительным, так как нет возможности идентифицировать имеющуюся в нем информацию.

Государственные пошлины

Планируя обратиться в автоинспекцию с целью совершения обмена своего действующего иностранного водительского удостоверения на российское, не забудьте о необходимости заплатить обязательную государственную пошлину.

Актуальные тарифы нельзя назвать серьёзными. Здесь возможны такие траты:

• Если требуется получить полноценное ВУ российского образца, за это нужно заплатить 800 рублей.
• Альтернативным вариантом выступает временное разрешение, обеспечивающее право управлять машиной на российской территории. У этого документа размер госпошлины 500 рублей.

Оплатив пошлину и выполнив все остальные условия, можно будет беспрепятственно ездить за рулём по территории РФ.

Что делать, если банк заблокировал счет

Быстрый и квалифицированный отчет банку часто может спасти ситуацию.Евгений Жариков ответил так:

Из этой истории становится понятно, что оперируют антиотмывочным законом не бездушные машины, а живые люди, которым действительно может хватить для снятия подозрений внятного объяснения, подкрепленного документами.

Выигрывает тот, кто не надеется, что проблема растает сама каким-то чудесным образом. Чуда не произойдет. И даже если у вас нет возможности ответить банку качественно и квалифицированно, ответьте хоть как-то. Пусть они видят, что вы заинтересованы в решении проблемы и пытаетесь что-то сделать.

ЦБ РФ выпустил Методические рекомендации 18-МР 19МР. Это достаточно внятный текст, который содержит критерии, позволяющие отнести контрагента к подозрительным по 115-ФЗ. Если получили претензию, открывайте рекомендации и пишите ответ по перечисленным критериям. Делайте это скрупулезно, не упуская ни одного пункта. Пусть даже вам кажется, что этот критерий точно не про вас, не поленитесь, опровергните и его. Подшейте к ответу совершенно все документы, которые удастся отыскать.

И никогда не выбрасывайте чеки или платежные поручения. Всегда будьте готовы к ответу на запрос из банка. Пусть лучше эти папочки с чеками вам не пригодятся никогда, чем возникнет ситуация, когда вам нечего будет ответить. Хороший бухгалтер всегда немного параноик.

Сергей Степашин, индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками:

Основные обязанности финансовых организаций

• Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев, согласно определенным критериям.
• Обновление полученной ранее информации.
• Фиксация и предоставление информации в Росфинмониторинг.
• Блокирование денежных средств и другого имущества.
• Проверка присутствия среди клиентов лиц, в отношении которых принято решение по замораживанию счетов.
• Хранение информации.

Идентификация клиентов и их бенефициарных владельцев

Финансовые организации обязаны идентифицировать лицо, обратившееся к ним, используя определенные критерии.

Таблица 3. Критерии идентификации

Обязанность	Субъект	Информация
Идентификация клиента	Физическое лицо	Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Гражданство. Реквизиты документа, удостоверяющего личность, и, при необходимости, документов, подтверждающих право находиться на территории Российской Федерации. Адрес места регистрации или пребывания. ИНН (при наличии).
	Юридическое лицо	Наименование. Организационно-правовая форма. ИНН или код иностранной организации. ОГРН. Адрес регистрации. Информация о бенефициарных владельцах.

Обновление ранее полученной информации

Обновление идентификационной информации должно происходить минимум один раз в год, а при возникновении сомнений в ее актуальности и истинности — в течение семи рабочих дней.

Негосударственные пенсионные фонды должны обновлять информацию о застрахованных не реже одного раза в три года, но при возникновении подозрений в недостоверности информации обязаны перепроверить ее в течение семи рабочих дней.

Фиксация и представление информации уполномоченному органу

В обязанности организаций, совершающих операции с денежными средствами, входит фиксация и предоставление уполномоченному органу в трехдневный срок следующей информации по операциям, подлежащим обязательному контролю:

• Вид операции.
• Причины для ее совершения.
• Дата операции.
• Сумма.

Кроме того, финансовые организации обязаны предоставлять информацию по запросам уполномоченного органа в порядке, установленном Центробанком РФ.

Блокирование счетов

Финансовые организации обязаны блокировать денежные средства и другое имущество клиентов, включенных в перечень экстремистов и террористов. Блокирование должно происходить незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента внесения изменений в перечень экстремистов. Проверка присутствия в нем своих клиентов должна проводиться не реже одного раза в три месяца.

Хранение информации

Юридическое дело, содержащее документы, необходимые для идентификации, подлежит хранению в течение пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Какие права имеет иностранный гражданин при общении с полицией

Проверки документов у иностранных граждан на улице — дело обычное. Но стоит понимать, что у сотрудника полиции для этого должны быть законные основания. Все случаи, при которых правоохранитель может потребовать предъявить документы, перечислены в пункте 2 части 1 статьи 13 ФЗ «О полиции». Попросить человека показать документы полицейский имеет право в следующих ситуациях:

1. В случаях, когда полицейский обоснованно подозревает гражданина в совершении преступления или полагает, что человек находится в розыске. Но в этом случае у него должен быть фоторобот или словесный портрет преступника с печатью и подписью начальника УМВД.
2. Если есть реальные основания полагать (например, полицейский своими глазами увидел), что гражданин совершил административное правонарушение;
3. Также полицейский может проверять у граждан и организаций лицензии и иные документы на осуществление определенной деятельности.

В других ситуация проверять документы на улице у граждан сотрудники полиции не имеют.

Если полицейский спрашивает у иностранца документы, то мигрант имеет полное право узнать данные о правоохранителе.  Согласно части 4 статьи 5 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание, фамилию, объяснить, с какой целью обратился.

Если гражданин потребует, то полицейский обязан показать свое служебное удостоверение. Естественно, в раскрытом виде. Сотрудники полиции обычно показывают свои документы белго: открывают и через несколько секунд закрывают. Но вы имеете право внимательно ознакомиться с документом, записать данные из него. Также у полицейского должен быть нагрудный знак — желательно записать или запомнить его номер. Если у мигранта нет с собой паспорта, то он имеет право показать другой документ, в котором имеется его фотография, печать организации или государственного ведомства.

Желательно всегда иметь при себе номер телефона юриста, правозащитника, родственника, чтобы в случае задержания можно было позвонить и сообщить о ситуации, в которую вы попали. Право на звонок закреплено в части 7 статьи 14 закона «О полиции».

Задержанный иностранный гражданин вправе требовать предоставить переводчика, адвоката, согласно части 5 статьи 14 ФЗ «О полиции».

Иностранный гражданин может быть задержан не более, чем на 48 часов до вынесения судебного решения.

Президент Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов общается с полицией

Подписывайтесь на Мигранту Рус: Яндекс Новости.

Действуют ли права каких-либо стран в России

Правила управления транспортными средствами иностранцами описаны в п. 12 ст. 25 от 10.12.1995 года № 196-ФЗ ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Закон определяет несколько вариантов законного управления транспортом иностранными лицами:

• с использованием российского удостоверения;
• с использованием национального удостоверения иностранного гражданина;
• с использованием международных прав.

Таким образом, иностранцу придется получить российское удостоверение, если он планирует на территории России водить такси, автобус, троллейбус или любой другой общественный транспорт, либо заняться грузоперевозками. Однако ему не потребуется получать российский документ, если он проезжает территорию РФ транзитом.

Иностранцы допускаются к управлению транспортным средством на основании любого из перечисленных водительских удостоверений. Использование международного удостоверения возможно только при предъявлении вместе с ним иностранного удостоверения. Пользование водительским удостоверением иностранных граждан на территории РФ возможно до тех пор, пока не будут получены права российского образца.

Если в иностранном документе символы не совпадают с буквами латинского или русского алфавита, гражданин обязан перевести его на русский язык и заверить копию у нотариуса. В противном случае документ считается недействительным, так как нет возможности идентифицировать имеющуюся в нем информацию.

Кто, помимо банка, может «сдать» вас Росфинмониторингу

Банк не единственная структура, которая обязана информировать контролирующие органы о подозрительной финансовой деятельности фирм и предпринимателей.

Бухгалтеры, нотариусы, адвокаты, юристы, аудиторы — все они не просто могут, а обязаны сообщать в Росфинмониторинг о ставших им известными сделках, возможно попадающих под Федеральный закон №115.

Любопытно, что закон требует от вышеперечисленных категорий не просто уведомить Росфинмониторинг, а сделать это без предупреждения. В противном случае они сами станут мишенью.

Эта норма была в законе давно. Но в 2018 году Росфинмониторинг настойчиво напомнил бухгалтерам, нотариусам и юристам об их обязанности. А чуть позже вышли поправки к закону, в которых, наряду с ними, упоминались уже и аудиторы. Раньше требование касалось их не в полной мере. До 4 мая 2018 аудиторы должны были сообщить о вскрытых нарушениях руководству фирмы, и только потом, через три месяца, если меры по устранению нестыковок не были приняты, доложить о них Росфинмониторингу.

В 2018-м после публикации новых норм поведения, соцсети наполнились сообщениями от бухгалтеров и других упомянутых категорий, которые торжественно обещали своим клиентам никому ничего не сообщать. Но давайте трезво смотреть на вещи. За недоносительство предусмотрены серьезные штрафы, и вряд ли многие захотят идти на риск.